交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所南财观察 第142期:430亿元惊天骗局

2025-11-04

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交易量排名的加密货币交易所- 加密货币交易所南财观察 第142期:430亿元惊天骗局

  2017年的一天,一位名叫钱志敏的中国女子,带着一台看似普通的笔记本电脑登上了前往英国的航班。谁也想不到,这台电脑里竟藏着价值数百亿的财富密钥——6.1万枚比特币。

  而她刚刚策划了中国史上最大的非法集资案之一,从12.8万名投资者手中骗走了430亿元。

  在2014年至2017年间,钱志敏通过她一手创立的天津蓝天格锐电子科技有限公司,向投资者承诺100%至300%的高额回报,编织了一个“你给我三年,我给你三世富贵”的财富幻梦。

  她用后来者的投资支付前者的收益,典型的“庞氏骗局”手法维持着这个不断膨胀的泡沫。

  当骗局在2017年时,这位被称为“花花”的女人早已将巨额资金转换为比特币,使用假护照“张雅迪”的身份,消失在了伦敦街头的人群中。

  钱志敏并未能如愿开启她的奢华生活。一场严重的车祸使她留下了后遗症,走路不便,呼吸困难。

  更棘手的是,她几乎不会英语,那6.1万枚比特币对于她来说,就像锁在保险箱里的黄金,看得见却用不了。

  她迫切需要一位助手,于是发出招聘广告,寻找一位懂英语的华人助理。简雯,一个在中餐馆打工的华裔女子就这样走进了她的生活。

  简雯从阴暗的地下室搬进了钱志敏的豪华别墅,每月领取近4万元人民币的薪水。她的任务很明确:帮助老板将比特币转换成现金和资产。

  在简雯的协助下,钱志敏开始在英国购置资产。她们试图用比特币购买一栋价值2350万英镑的伦敦豪宅,正是这次大胆的交易,引起了英国警方的注意。

  2018年,警方搜查了她们的住所,在查获的设备中,发现了6.1万枚比特币。按当时价格计算,这些比特币价值约14亿英镑。

  狡猾的钱志敏竟然一度从英国警方的眼皮底下逃脱。而简雯则于2024年被判处6年8个月监禁。

  2025年9月29日,伦敦南华克法庭上,钱志敏面对确凿证据,当庭承认了关于比特币洗钱的所有指控。这场原计划持续12周的审判,因她的认罪而迅速结束。

  如今,被冻结的6.1万枚比特币价值已飙升至约50亿英镑,远超当年的非法集资总额。

  中英两国警方正继续开展跨境追逃追赃合作,如今的钱志敏已被羁押候审,等待最终的判决。那6.1万枚比特币仍被冻结在英国,而12.8万名受害者还在期盼着能挽回部分损失。

  钱志敏的认罪只是这个漫长故事的又一个转折。这笔价值约人民币500亿元的海外赃款,英国警方会如数退还么?能退还多少?这几年比特币的增值部分又该如何分配?我们拭目以待。

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