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　　近日，一些机构打着境外金融公司旗号，以“虚拟货币”投资，“低风险、高收益”为噱头，诱导社会公众参与投资交易，扰乱经济金融秩序，容易滋生非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，危害公众财产安全。

　　中国人民银行等部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定：“虚拟货币”不具有与法定货币等同的法律地位。“虚拟货币”相关业务活动属于非法金融活动。境外“虚拟货币”交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。参与虚拟币投资交易活动存在法律风险，由此引发的损失由其自行承担。

　　《防范和处置非法集资条例》第二条规定，“非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。”第二十五条规定：“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”。

　　01“黑平台”：虚假交易平台。设立“虚拟货币”货币虚假交易平台，通过小额交易，诱使用户获取小额得利，赢得用户信任。在吸引投资者入场后，拒绝大额提现，并进一步诱导用户下载“钓鱼”链接，套取用户银行账户信息，盗取银行账户资金，实施电信诈骗。

　　02“拉人头”：传销组织。利用“稳定币”“比特币”“区块链”“数字虚拟货币”等概念骗取投资者信任，诱导投资者投资，实则是发展线下的传销骗局。不少投资者为了拿到更多返佣，发展自己的下线，让更多投资者参与其中，最终被套牢。

　　03“非法集资”：代币发行融资、项目融资。融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集“虚拟货币”。通过虚假的交易平台，发行虚假的项目，以此募集投资人的资金，通过币值管理收割用户，或者换成黑客盗币卷走用户资产。