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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-15:00。

　　通过现场和网络投票的股东338人，代表股份1,160,267,043股，占公司有表决权股份总数的83.3170%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,048,645,506股，占公司有表决权股份总数的75.3017%。

　　通过网络投票的股东336人，代表股份111,621,537股，占公司有表决权股份总数的8.0154%。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

　　同意1,160,071,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；反对160,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

　　同意111,426,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8249%；反对160,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1442%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

　　同意1,160,071,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；反对160,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

　　同意111,426,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8249%；反对160,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1442%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

　　同意1,160,023,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；反对208,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

　　同意111,378,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7821%；反对208,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1870%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%。

　　同意1,160,090,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对140,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

　　同意111,444,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；反对140,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1258%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%。

　　本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　同意1,159,946,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对231,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

　　同意111,301,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7130%；反对231,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2072%；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。

　　议案6.00《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：

　　同意1,160,046,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对182,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

　　同意111,401,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8025%；反对182,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1631%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%。

　　议案7.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：

　　同意1,153,206,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3914%；反对7,022,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6052%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

　　同意104,560,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6742%；反对7,022,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2912%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346%。

　　同意111,429,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；反对153,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

　　同意111,429,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8283%；反对153,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1372%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346%。

　　本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

　　本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。