交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行谁能想到，一次跨国扫黑行动，居然揭开了全球比特币历史上最大的一笔“赃款”？127271枚比特币，按当前市值计算，价值高达150亿美元，折合人民币约1069亿元！这笔金额到底有多震撼呢？它相当于马云个人财富的一半多，简直就像是搬空了一个“数字金库”。然而，令大家更加好奇的是，这笔巨款的主人究竟是谁？美国又是如何打掉这个犯罪团伙的？

　　事情要从10月说起。10月8日，美国司法部向纽约东区地方法院递交了起诉书，10月14日正式开启诉讼程序，并同时冻结了陈志手中的近13万枚比特币。这一举措迅速震动全球，比特币被没收的规模也创下了美国司法部门的历史新高。

　　要知道，全球比特币的总量不过两千多万枚，而13万枚比特币约占全球总量的1/156。尽管如此，核心人物陈志至今依然在全球逃亡，还未被抓到。陈志今年38岁，拥有英国和柬埔寨双重国籍。在柬埔寨，他曾以“商业精英”的身份活动，没想到背后竟隐藏着一个如此庞大的犯罪网络。

　　陈志能够在柬埔寨立足，靠的可不是单纯的商业才能。2009年，他从福建前往柬埔寨，历时五年获得了双重国籍，算是为后续的布局铺路。2017年，他与时任柬埔寨内政部长儿子合伙，成立了金贝集团，涉足赌场和酒店生意，成功从“外来商人”转型为柬埔寨政商核心圈的“自己人”。随着职位的上升，陈志开始挂上了多个重要头衔：从柬埔寨内政部顾问到时任首相洪森的顾问，再到参议院主席的顾问，这些职务无疑为他的犯罪行为提供了“保护伞”。

　　陈志的太子集团看起来是个合法经营的大型跨国企业，业务遍布30多个国家，涉及房地产、银行和旅游等多个领域。然而，实际上，该集团在柬埔寨建立了至少十个诈骗园区，并在全球多个地方设立空壳公司，早已成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

　　这些犯罪活动为陈志带来了巨额财富。私人飞机、豪华游艇、名贵手表成了他挥霍的常见物品，还在纽约拍卖行花重金购买毕加索的画作。在柬埔寨，他的劳斯莱斯几乎占了全岛30%，而在伦敦，他还拥有19处房产，总值超过1亿英镑，其中一处豪宅就值1200万英镑。

　　陈志的犯罪网络形成了一个完整的“流水线”：从诈骗、榨取到洗钱，每一步都充满冷血。集团用手机农场操控数万个社交账号，通过虚假感情拉近与受害者的关系，再诱骗受害人将加密货币转入指定账户，最终所有资金被迅速洗劫一空。更为恶劣的是，陈志还涉足人口贩卖，诱骗数百人进入诈骗园区，强迫他们参与诈骗活动，一旦不配合就遭受威胁、殴打甚至酷刑。美国检方称，这种犯罪手段堪称“现代奴役与高科技诈骗的结合体”。

　　为了洗净赃款，陈志及其团伙不仅在纽约布鲁克林设立了洗钱小分队，还通过分散和归集手段，将诈骗所得拆成无数小额资金，通过匿名钱包转账，再通过加密货币交易平台将资金汇聚并最终转化为奢侈品和房产。

　　陈志的团伙也不仅限于东南亚，他们在全球范围内扩张，甚至有证据表明他们曾试图租下一个岛屿来开发度假村，暗地里继续进行诈骗、人口贩卖和酷刑行为。美国和英国决定联手打击这个团伙，原因之一就是他们的诈骗行为已经波及到两国本土。

　　2022年，美国联邦调查局就曾端掉一个洗钱网络，经过调查发现，这个网络背后正是陈志的金贝集团，他们骗取了259名美国公民的1800万美元。此外，美国的电信诈骗损失也在不断增加，2025年统计显示，东南亚电诈案件造成的损失已高达100亿美元，而其中太子集团的犯罪行为是损失最大的来源之一。

　　英国方面，陈志把大笔赃款转入伦敦房产市场，成了“藏脏钱”的工具。英国外交大臣伊薇特·库珀对这种行为表示强烈愤慨，认为这种行为对社会的造成了极大伤害。为此，美英两国决定联合出手，对陈志及其团伙实施全面制裁，并冻结了他们的资产，彻底切断了他们的资金链。

　　尽管很多人对比特币的去中心化特性抱有疑虑，但这次案件证明，区块链的交易记录是公开透明的，调查人员可以通过追踪区块链上的交易信息，找到犯罪分子和他们的赃款。美国和英国的调查人员通过这一线索，最终获取了陈志控制比特币的“私钥”，并成功冻结了这些资产。

　　除了没收比特币，美国和英国还对146名个人和实体实施了制裁，包括陈志及其高层、太子集团在柬埔寨、香港、新加坡等地的空壳公司。这些人和实体的美国资产全都被冻结，美国金融机构也被禁止与他们进行任何交易。

　　这次的行动不仅标志着全球反电诈进入了一个新阶段，也为其他犯罪分子敲响了警钟：加密货币的隐匿性已被攻破，再也没有可以逃避法律的地方。未来如何处理这些赃款，尤其是如何将其返还给受害者，依然是全球范围内的难题。希望通过这次行动，各国能够加强对数字货币的监管，避免再次成为跨国犯罪的工具。