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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了议案1至议案11，第十届董事会第三十四次会议审议通过了议案12和议案13。关于议案2、议案3请分别详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2025年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶）和《龙建股份2025年年度报告全文》；议案6、议案9、议案10和议案11请分别详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2026-028、2026-029号临时公告、2026-030号临时公告；议案12和议案13请分别详见与本公告同日披露的《龙建股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》、2025-041号临时公告。

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1．本次股东会网络投票起止时间为2026年5月28日15:00至2026年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）3．登记时间：2026年5月27日、5月28日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十四次会议通知和材料于2026年4月30日以通讯方式发出。

　　（一）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书》的议案（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意授权公司董事长宁长远与公司总经理陈涛签订年度经营业绩责任书；授权公司总经理陈涛与公司其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。

　　（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　（三）关于注册发行永续中期票据的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）永续中期票据，发行期限不超过3+N年期。本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。决议有效期自股东会审议通过之日起24个月内有效。

　　公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次永续中期票据须经股东会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。注册发行完成后拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-041”号临时公告。

　　（四）关于召开公司2025年年度股东会的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-042”号临时公告。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00-16:30。

　　届时公司高管将在线年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）永续中期票据（以下简称永续中票）。

　　公司于2026年5月8日召开第十届董事会第三十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册发行永续中期票据的议案》。本次议案尚需提交股东会审议。

　　2.注册规模：不超过人民币5亿元（含5亿元），最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。

　　4.发行利率：前3年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售方式确定；自第4个计息年度起每3年重置一次票面利率，当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际发行情况为准。

　　5.募集资金用途：本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。

　　6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。可在取得注册通知书后2年内一次发行或分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　8.续期选择权：本次永续中期票据于发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

　　9.赎回选择权：于本次永续中期票据第3年和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据，以实际发行情况为准。

　　根据公司注册发行永续中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行永续中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中期票据的发行条款，包括每期发行期限、分期规模、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

　　1.本次永续中期票据没有明确的到期期限，经与公司主审会计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续中期票据在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；

　　2.本次永续中期票据有助于增加公司资金流动性，稳定公司资本结构，控制公司资产负债率，促进公司经营发展；

　　3.本次永续中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　本次永续中票的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。