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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　2025年6月，公司以非公开协议转让的方式向中国物资储运集团有限公司收购了其持有的中国物资储运寿阳有限公司100%股权、广州中物储国际货运代理有限公司100%股权。按照同一控制下的企业合并处理的相关规定，对2025年一季度财务数据进行追溯调整。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：13,367,073.59元。

　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司十届七次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(披露的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届七次董事会会议通知于2026年4月17日以电子文件方式发出，会议于2026年4月29日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的《中储发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的《中储发展股份有限公司关于注册发行公司债券的公告》（2026-011）。

　　四、审议通过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的《中储发展股份有限公司关于申请成为上海期货交易所集团交割库的公告》（2026-012）。

　　公司2026年第一次临时股东会现场会议召开时间为2026年5月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的《中储发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

　　本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　6、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

　　7、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案

　　上述议案6为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司已回避表决，所持有的1,049,800,246股表决权不计入有效表决权总数。

　　本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开十届七次董事会，审议通过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案》，同意公司申请成为上海期货交易所（以下简称上期所）集团交割库，现将具体情况公告如下：

　　一、公司申请成为集团交割中心，作为上期所上市品种铜、铝、铅、锌、镍、锡、铸造铝合金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、氧化铝的集团交割库。公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议1），主要内容请见附表。

　　二、上海中储临港物流有限公司申请成为上期所上市品种铜或铝的集团成员交割库，公司、上海中储临港物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议2），主要内容请见附表。

　　三、中储南京物流有限公司申请成为上期所上市品种螺纹钢、热轧卷板、丁二烯橡胶的集团成员交割库，公司、中储南京物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议3），主要内容请见附表。

　　四、天津中储陆通物流有限公司申请成为上期所上市品种铝、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、纸浆的集团成员交割库，公司、天津中储陆通物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议4），主要内容请见附表。

　　五、中储洛阳物流有限公司申请成为上期所上市品种铝、氧化铝的集团成员交割库，公司、中储洛阳物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议5），主要内容请见附表。

　　六、青州中储物流有限公司申请成为上期所上市品种丁二烯橡胶的集团成员交割库，公司、青州中储物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议6），主要内容请见附表。

　　七、广东中储晟世照邦物流有限公司申请成为上期所上市品种铜、铝、铅、锌、镍、锡、纸浆的集团成员交割库，公司、广东中储晟世照邦物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议7），主要内容请见附表。

　　八、天津中储陆港物流有限公司申请成为上期所上市品种天然橡胶的集团成员交割库，公司、天津中储陆港物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议8），主要内容请见附表。

　　九、就开展《合作协议1》至《合作协议8》（8套协议）项下全部业务（包括但不限于开展期货商品入库、保管、出库、交割或集团交割等），由公司承担《合作协议1》至《合作协议8》（8套协议）项下公司应承担的全部责任(无论是否分批启用)。

　　本次事项尚需取得上期所审批通过，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开十届七次董事会，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》。公司拟申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，认为公司符合上述有关文件规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

　　（二）注册规模：拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终发行规模将以公司在中国证券监督管理委员会取得批复载明的额度及公司实际发行需要为准；

　　（三）发行期限：最长不超过10年期（含10年期）。各期发行期限在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；

　　（七）发行对象：面向专业机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）公开发行；

　　（八）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资、基金出资或适用的法律法规允许的其他用途；

　　（九）决议有效期限：本次发行公司债券事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。

　　为保证本次公司债券的顺利注册及发行，董事会提请股东会授权公司董事长全权办理本次注册发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）根据公司和交易所债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次公司债券注册发行方案有关的全部事宜；

　　（二）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

　　（三）办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行、交易流通及存续期管理等有关事项手续；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（四)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的注册发行及存续期管理工作；

　　本次拟注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　本次公司债券的发行方案及提请股东会授权事宜已经公司十届七次董事会审议通过，尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，且在中国证券监督管理委员会注册后方可实施。最终发行方案以公司收到的中国证券监督管理委员会批复为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露相关进展情况。