交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行

　　《2025年全球加密资产跨链犯罪状况研究报告》旨在全面剖析当前加密生态中跨链犯罪的规模、趋势、手法以及应对技术。报告基于Elliptic自身庞大的犯罪数据库与行业领先的监测工具，覆盖超过50条区块链和数百种加密资产，揭示了跨链犯罪已从边缘活动演变为系统性威胁的严峻现实。报告的核心在于阐明，随着区块链生态从单一链向多链、多资产范式演进，犯罪分子正日益利用不同区块链和资产之间的互换服务来混淆资金流向、逃避侦查与制裁，使得传统的单链分析工具效能锐减，而整体性、跨链的分析能力已成为合规、执法与监管机构不可或缺的武器。

　　报告开篇的执行摘要明确指出，跨链犯罪与高风险活动的规模已从2022年估计的40亿美元、2023年的70亿美元，激增至2025年的218亿美元，增长远超预期。这一巨额数字凸显了跨链操作已成为非法行为者的常规手段。其中，由国家支持的黑客组织尤为突出，特别是朝鲜，其活动约占估算总额的12%，即超过27亿美元，他们利用复杂的跨链手法清洗从交易所黑客攻击中窃取的资产。此外，报告揭示出现代调查的复杂性：约33%的复杂跨链调查涉及三条以上区块链，27%涉及五条以上，20%甚至跨越十条以上。新兴的犯罪趋势还包括工业化诈骗活动，如加密货币投资骗局和Memecoin“拉地毯”骗局，以及与特定领域制裁相关的风险。Elliptic强调，为了应对这一不断升级的威胁，行业必须采用能够进行整体筛查和自动跨链追踪的先进分析解决方案。

　　在引言部分，报告追溯了从2009年比特币诞生到如今多链并存的演进历程，指出资产或跨链交换已成为加密货币活动的典型特征。尽管大多数此类活动出于合法目的，但匿名跨链服务在日益多链化的生态中的存在，带来了犯罪活动、洗钱和逃避制裁的巨大风险。报告特别指出，单个加密货币钱包，尤其是兼容以太坊虚拟机的钱包，可能同时持有跨越多条区块链的数千种资产，仅筛查其中一两种资产无法提供完整的风险全景。犯罪分子越来越多地依赖“链跳”技术，即在短时间内快速连续地交换资产，以利用手动追踪所需的大量工时来摆脱调查人员。无论是低级别犯罪还是复杂的高价值案件，这种做法都已司空见惯。鉴于加密货币采用率不断增长以及与金融体系的融合日益加深，这些风险不仅影响虚拟资产服务提供商，也波及传统金融机构。然而，风险中也蕴藏着机遇：Elliptic推出的新型区块链分析功能，旨在将犯罪分子的跨链混淆企图转化为其负担，从而揭示其洗钱活动的新线索。

　　报告对“跨链犯罪”进行了明确界定，指的是利用允许在不同资产、代币和区块链之间交换加密资产的匿名服务所进行的非法活动。这些服务主要分为三类：去中心化交易所，即通过流动性池在同一区块链上自动交换资产的DeFi协议；跨链桥，也是DeFi协议，旨在将资产从一个区块链交换到另一个，通常采用“锁定-铸造”模式；以及币交换服务，即通过定制网站或电报频道匿名交换资产或跨链的集中式服务，在暗网社区中颇受欢迎。非法行为者进行跨资产或跨链交换的动机多种多样，包括混淆资金来源以迷惑调查者；将资金从较冷门的资产或区块链交换到更易用的资产，以获取进一步的洗钱服务；为避免持有可被发行方冻结的资产而尽快进行交换；以及为支付目标区块链的交易费用而交换少量代币至该链的原生资产。其中，“链跳”被重点阐述，它涉及在区块链之间或同一区块链上的不同资产之间进行交换。表面上的单次交换可能并无异常，但当资金被拆分到多条链，或在不同链间连续多次交换时，其可疑性便大大增加。这种行为往往产生高昂的交易费用，除了混淆链上痕迹外几乎没有实际用途，因此被金融行动特别工作组等监管机构明确列为洗钱风险。

　　为应对上述挑战，Elliptic持续创新其分析能力。2022年，Elliptic率先推出了整体筛查功能，能同时跨多条链筛查交易和钱包。此后，其能力不断扩展。报告重点介绍了两项关键新功能：一是自动化跨链桥追踪。传统上，追踪通过跨链桥转移的资金需要手动匹配交易，费时费力。Elliptic通过引入虚拟价值转移事件技术，实现了对超过300种桥接组合的自动追踪，将桥接交易的来源与目的地直接关联，极大提升了调查效率。报告通过案例研究展示了该技术的威力，例如在一个涉及朝鲜的黑客案件中，资金从比特币先后桥接到以太坊、Arbitrum、Base，最后到Tron，涉及48次相同的虚拟转移事件，而Elliptic Investigator能够一键自动绘制出整个路径。二是行业领先的区块链与资产覆盖。截至2025年6月，Elliptic覆盖了超过50条区块链，是业内最广泛的。广泛的覆盖对于全面风险筛查至关重要，因为一个钱包可能持有来自不同区块链的数百种资产，若其中仅有一种资产源自受制裁实体，而筛查工具未覆盖该资产，就会导致风险遗漏。反之，犯罪分子也可能故意将资金分散到多种代币中以增加追踪难度。报告通过案例说明，覆盖特定高风险资产对于追踪冲突地区融资等活动具有重要价值。

　　报告以大量数据揭示了跨链犯罪的规模。Elliptic估计，通过DEX、桥和币交换服务转移的非法及高风险资金总额已达218亿美元。其中，DEX处理了约125亿美元，桥处理了54亿美元，币交换服务处理了36亿美元。没有任何一类犯罪能豁免于跨链活动，特别是与诈骗相关的跨链风险显著上升，反映了新冠疫情后全球工业化欺诈的增长。在线赌博收益的跨链混淆活动也在增加。制裁规避，尤其是与朝鲜相关的加密活动，仍然是监控跨链活动的最大风险之一，占据了近40亿美元的价值。报告强调，尽管融资涉及的金额相对较小，但其构成的监管和国家安全风险不容小觑，且跨链调查有可能揭胁行为者及其背后基础设施的重要信息。

　　报告随后分章节深入探讨了三种主要的匿名跨链服务：去中心化交易所、跨链桥和币交换服务的最新趋势与发展。关于DEX，报告指出其虽然主要限于同一区块链上的资产交换，但正与桥的界限变得模糊。犯罪分子利用DEX进行各种活动，包括为后续洗钱准备流动性更强的资产、换出可冻结的稳定币、利用限价单功能、使用复杂衍生品、为交易融资以及换取实用性资产。报告通过案例研究进行了具体说明，例如在2024-2025年的Memecoin狂热中，诈骗者通过创建Memecoin、在社交媒体上炒作、在DEX上提供流动性池吸引受害者购买，最后抛售其持有的代币榨干流动性池，席卷受害者的原生资产后逃离。一个典型案例是阿根廷总统 Javier Milei 曾在不知情的情况下推广了一个名为 $LIBRA 的项目，该项目随后发生“拉地毯”骗局，导致价格暴跌，损失近1亿美元。另一个案例展示了黑客在利用Cetus Network漏洞盗取超过2亿美元后，迅速使用DEX将部分资产从USDT换成USDC，再桥接到以太坊并换成ETH，以避免资金被冻结。

　　在跨链桥方面，报告估计自上一份报告发布以来，桥已促进了超过6800亿美元的加密资产交换，其中非法资金占比不到0.8%，这提醒人们在应对行业风险时需要采取平衡措施以保护创新。犯罪分子使用桥的主要原因包括链跳和访问其他洗钱服务。报告提及，在2022年和2023年发生一系列高调的黑客攻击后，新的桥项目更加注重安全性和合规性。Elliptic的VVTE功能在此领域发挥了关键作用。案例研究表明，朝鲜黑客在洗钱时，会将资金分批通过桥转移到不同地址，试图结构化交易以增加调查难度，但VVTE功能仍能一键揭示所有资金最终都流向了当时已被制裁的混币器Tornado Cash。另一个案例则显示，一个主要针对尼日利亚和肯尼亚受害者的投资诈骗平台CBEX，在其运营期间就公然进行复杂的跨链洗钱，将其热钱包中的资金在Tron和以太坊之间来回桥接，成本高昂且目的明确——混淆踪迹。

　　币交换服务作为集中式匿名服务，其运作模式主要有两种：自托管服务和嵌套服务。它们与暗网社区、网络犯罪论坛联系紧密，尤其受到俄罗斯语系犯罪分子的青睐。报告指出，币交换服务带来了多项高风险：它们是用户获取门罗币等隐私币的主要渠道之一；提供与受制裁的俄罗斯银行服务和数字法币支付钱包的直接兑换；历史上与Hydra、Garantex等已被捣毁的暗网市场有大量资金往来；提供在美国实施行业制裁的地区（如克里米亚、顿涅茨克等乌克兰被占领土）的实体现金存款选项；并且越来越多地被朝鲜用于清洗大规模黑客攻击所得。报告通过案例详细说明了一个在克里米亚运营的币交换服务如何处理来自多个犯罪实体（包括受制裁的暗网市场、勒索软件等）的资金。另一个重量级案例则聚焦于被称为eXch的服务，它在2025年2月朝鲜黑客窃取Bybit交易所14.6亿美元后，处理了其中约2亿美元的赃款。eXch此前公开拒绝与执法部门合作，态度强硬，但最终在2025年4月底被德国、荷兰等国的执法部门联合查封了基础设施并扣押了数千万美元加密货币，其兴衰历程凸显了此类服务的风险与最终命运。

　　报告进一步探讨了不同类型服务之间界限的模糊性，以及跨链犯罪手法在合规的中心化服务中的体现。通过案例研究，报告展示了这些复杂性：例如，一个被认定为恐怖组织的团体利用DeFi平台和跨链桥协议在同一区块链内交换资产，仅为获取支付交易费用所需的本地区块链原生代币，这模糊了DEX和桥的传统用途界限。另一个案例研究了一个名为CryptoGrab的AI加密抽取器，它作为诈骗即服务平台运作，其运营商在获取了超过2400种不同类型的代币后，依次使用DEX、桥和币交换服务来完成洗钱过程，体现了三种服务的串联使用。第三个案例则揭示了贩毒集团如何利用中心化交易所账户为整个专业洗钱组织的跨链操作提供交易费用融资，调查人员通过追踪这些小额的费用支付，得以 uncovering 更大的洗钱网络。

　　报告通过详细的指南和界面示例，说明了如何利用这些工具进行多资产/多链风险筛查。例如，在使用Navigator监控交易时，即使目标交易涉及的是Polygon链上的MATIC，但若存入资金的 wallet 曾从一条不同的链上收到过来自朝鲜黑客攻击的资金，整体筛查也能揭示这一两跳之外的风险，而仅筛查MATIC资产则会遗漏。同样，使用Lens筛查钱包时，一次性筛查即可评估该钱包在所有支持资产上的风险敞口，避免了针对每种资产进行重复筛查的繁琐。Discovery则允许对实体进行整体性的尽职调查，例如，对柬埔寨的Huione Pay服务的筛查显示，其在所有区块链上接收的非法资金规模巨大，且与暗网供应商商店高度关联，这有助于机构在建立业务关系前做出明智决策。Investigator的演示则展示了如何从发现一个由混币器首次注资的钱包开始，通过VVTE自动追踪其通过桥转移的资金，最终揭露其向多个俄罗斯军事筹款组织捐款的完整链条，整个过程高效、直观。

　　报告在结论部分强调，无论是虚拟资产服务商的合规人员、执法调查员、监管者还是面临加密资产日益普及的金融机构，跨链区块链分析已成为行业标准。加密资产的持续发展和监管框架的完善意味着其将长期存在，因此，确保生态系统的安全、可及性并防范破坏性创新者的责任比以往任何时候都更加重大。Elliptic通过开创整体性解决方案、覆盖50多条区块链以及自动追踪超过300种桥接组合的能力，展现了与所有利益相关方合作以消除跨链犯罪风险的决心。犯罪分子正越来越多地 targeting 新兴区块链和冷门代币，这突显了广泛资产和网络覆盖的重要性。随着近27%的跨链调查涉及五条以上区块链，以及20%涉及十条以上，像VVTE这样的功能能够将复杂的调查或筛查任务从数小时缩短至数秒。这些效率提升，辅以可配置的风险规则、AI辅助摘要、基于交易的追踪和行为检测等功能，共同构成了应对当前威胁的强大工具。跨链犯罪规模的持续增长——现已超过2180亿美元，凸显了升级能力以调查这些威胁的重要性，同时也确保虚拟资产企业和金融机构能够防范涉及朝鲜活动、冲突相关筹款、行业制裁和加密诈骗等不断增长的威胁与趋势。